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网恋陷阱-中国网

2019-01-19 20:23:16 定位胆61℃

  警方的两次行动中还出现了几个小插曲:在邱某翔的时,侦查人员冲进她的房间时,她故意穿着的衣服,有意靠近指挥的侦查大队大队长安希光,用色相进行引诱,被安希光喝止。在俞某后,俞某的父母将装有几万元现金的口袋塞给安希光,想叫他关照一下。在被安希光后,还几次试图将钱塞进汽车,被安希光。

  该犯罪团伙很懂得被害人的心理,一般先以小赢被害人,引诱其逐步投入大资金,致使被害人受他们牵制,一步步迈进他们挖好的陷阱。为做好被害人思想工作,他们专门对诈骗前端人员进行“业务”培训,有专门的台词脚本,比如在被害人刚接触网络赌博时怎么说,当被害人徘徊犹豫时怎么说,在被害人未进行充值时怎么说,当被害人一输再输时又怎么说。很多被害人本身根本不懂得投注规则,只是凭着对犯罪嫌疑人的信任,简单地跟着下注,最后输掉了大笔财产,有的达到上百万。

  目前,邱某翔等12名犯罪嫌疑人涉嫌诈骗罪被鄞州区人民检察院依法批准,3名犯罪嫌疑人涉嫌诈骗罪被取保候审。

  王某瑞总是输多赢少,又觉得离不开“林雯鲜”,于是,不断向银行贷款。广发银行贷款10万元、兴业银行贷款16万元、交通银行贷款10万元、宁波银行白领通贷款20万元、宁波银行信用卡透支取现近10万元、微信微粒贷贷款2.7万元、支付宝蚂蚁借呗借款3.5万元……

  该网络犯罪团伙不是集中在一个点“办公”的公司化运作,而是在御龙首府、天音小区、莲西小区、东宫下等5个生活点、8个工作点分散活动。这些点有的分布在中心城区、高档小区,有的设在村镇、城乡接合部,点多面广、人员分散,给工作带来极大困难。这伙人反侦查意识强。他们的工作、生活点楼上楼下布满探头,器就放在他们进行诈骗操作的电脑旁,随时可以看到周围的动静。专案组为了防止消息,采取了“分点蹲守、目标锁定、秘密缉捕、统一指令、联系”的工作策略。

  专案组决定赴福建龙岩开展侦查工作。根据专案侦查需要,专案组特别设立了前期实地侦查组、行动组、勘查组、组、组、后勤保障组等6个作战小组,行动人员交叉工作、灵活机动使用。同时做好各项准备保障工作,力求做到人员组织到位、思想动员到位、警械武器到位、战术研究到位、后勤保障到位。

  10月10日晚,轨道交通治安宝幢站的值班周文斌接待了前来报案的王某瑞。从他的叙述中周文斌大致了解到,在与“林雯鲜”交往的这段时间里,王某瑞先后29次充值下注,共计被骗金额91万余元。

  这个诈骗团伙组织严密、架构清晰、分工明确。邱某翔是总代理,主管资金进出及分配;陈某军、龙某涛是一级代理,分别负责1个和3个诈骗小组;邱某负责客服和后台修改号码;黄某源、龙某伟是二级代理,负责各工作室兼诈骗前端(“拉手”);俞某负责洗钱并到银行提现;林某舜、黄某浚、陈某斌等7人为诈骗前端,即引诱被害人。

  7月30日,“林雯鲜”又对他说:“我有一个表哥是河南省安阳市龙安区的,现在在做酒庄生意,这个玩法都是表哥教我的。他还有一种赚钱更快的方法,现在已经发大财了,一般人我是不会告诉他的。看在我们谈朋友以后还要发展的份上,我才告诉你。我把你拉入一个QQ群,我表哥会看走势,他会把他在网上投注的号码截图发给你,你跟着下注就行了。”这个QQ群里只有3个人:王某瑞、“林雯鲜”和“表哥”。

  10月4日,别人都在欢度国庆的时候,王某瑞在QQ群里看到表哥发来的号码,又坐到了电脑前。当时他账号里有本金225456元。第一轮投注下来,他赢了1562元。然而,从第二轮开始,他每注都输,最后一轮他投了149688元,又输了。这之后,“林雯鲜”再也没有联系他。

  2017年3月,邱某翔想到了去搞一个网站,以赌博的形式来骗钱的办法。他购买了电脑、手机等硬件设施,并联系了广州一个卖网站的卖家,用2万多元钱买了一个赌博输钱的网站。之后,他纠结了陈某军、龙某涛、邱某、林某舜等人,在龙岩市新罗区御龙首府租了房子,开始进行诈骗活动。后诈骗团伙先后又添加了黄某源、龙某伟、黄某、黄某浚、陈某斌等人,诈骗地点也扩大到龙岩市新罗区莲西小区、龙岩市新罗区东兴东宫下等4个地方,分4个小组进行诈骗。

  一输再输的结果让王某瑞彻底,沉重的债务更让他内心崩溃。在经过了6天的挣扎、徘徊后,他终于迈着缓缓的脚步了轨道交通治安宝幢站。

  该团伙还建立了一个与真实网站内容一模一样的虚拟网站,人在虚拟网站上进行虚拟投注,截图发给被害人使其确信并跟投。这一手段具有很强的性,被害人往往没有防备而上当。对被害人投注的号码,嫌疑人在后台利用软件进行改号,随意控制输赢。

  

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  2018年7月下旬的一天,一个朋友给他介绍了一款叫“Soul”的交友软件。为了多交几个朋友,他下载了这款软件并注册了用户名“阿瑞斯”。很快,他在软件里认识了一个名叫“林雯鲜”的女孩子。她说她是杭州市临安区的,深圳大学毕业后,在上海一家外企做会计。王某瑞听了很是动心,学历、职业都不错,心里暗暗欢喜。

  王某瑞的心越来越野,胆子越来越大,兴致也越来越高。他加大了投钱的力度,又投入了一万多元,但是这一次账号里的钱马上就输光了。他不甘心,又投入3.5万元,很快也输光了。王某瑞感到非常沮丧。“林雯鲜”鼓励他:“买彩票心态一定要好,要当做一种投资去做,不可能空手套白狼的。”这时候,王某瑞已经没有多少钱了。

  10月25日,轨道交通治安侦查大队大队长安希光带领5名联合市局4名赶赴福建龙岩开展前期侦查工作。11月1日,陆登副局长带领5名警力增援龙岩前期侦查工作,并协调开展相关工作。期间,专案组4名警力赴广东汕头侦查网络诈骗后台系统嫌疑对象。前期侦查期间,所有参战人员每天工作14小时以上,日夜不停,开展了大量的摸排、调查、、及综合数据研判等工作,经过14天的艰苦努力,最终锁定10名犯罪嫌疑人,并了解掌握了他们的活动轨迹。

  “林雯鲜”说的赚钱更快的方法就是在网站上玩“前三组六”。“表哥”说,他会在买彩票前看一个小时的走势,然后向王某瑞发布号码,让他跟着押注。就这样,在两人的下,王某瑞不断把钱投入网站中,却总是输多赢少,直到彻底输光。这时候,“林雯鲜”和“表哥”轮番给王某瑞鼓励、打气:“你看那个谁谁,本来输了那么多钱,后来一把就翻了身,不但赚回了本钱还发了大财。”王某瑞此时只能通过信用卡透支、向银行贷款来筹钱。

  11月28日,专案组再次组织力量赴福建龙岩,将负责洗钱提现的犯罪嫌疑人俞某抓获。12月4日,通过政策教育,犯罪嫌疑人卢某鑫向当地投案自首。至此,“10·10”特大网络诈骗犯罪团伙全部被抓获归案。警方共包括保时捷在内的涉案车辆7辆、后台系统支持服务器硬盘2块、电脑31台、手机64部、银行卡61张、现金11.5万元等。

  “林雯鲜”马上说:“那好啊,我们可以先当朋友认识,以后有机会可以发展一下。”这话一下子就说到了王某瑞的心坎里。

  11月6日,专案组决定结网收兵,对福建龙岩和广东汕头同时实施统一。当日,专案组又抽调15名、30名辅警共45名警力赴龙岩参与行动。专案组制订了周密的方案,成立现场指挥部和9个行动小组,其中包括1个赴广东汕头的行动小组。在综合分析研判的基础上,专案组决定统一收网时间为11月7日13时,并进一步细化了方案。

  “林雯鲜”说,她不经常用Soul这款软件,两人用微信联系,并告诉了她的微信号:Xian19920719。王某瑞想想也没什么关系,就通过这个微信号加了她好友。

  领导高度重视此案,立即成立由陆登副局长为组长的“10·10”专案组开展侦查工作。专案组第一时间与市反诈中心联系,在市局反诈中心的指导下开展多警种联动合成作战。经过10余天的资金流、信息流的大数据比较分析、综合研判,专案组初步判定该团伙活动轨迹主要在福建龙岩,该团伙主要为邱某翔、陈某军、龙某涛、俞某、邱某等人。

  该犯罪团伙落网后,专案组又奔赴湖南、、上海、、辽宁、天津、、陕西、青海、江苏、重庆、广西等地以及浙江省内广泛进行调查取证,联系被害人。根据目前掌握的情况,仅2018年6月以来,该案共涉及被害人858名,涉案金额5800余万元,最少的被骗几百元,最多的155万元,遍及全国29个省(市区),银行交易查实的有1000多万元。

  可是,从13时开始,犯罪团伙的首要邱某翔一直未露面。时间一分一秒地过去,有几个点已经支撑不住快要了。15时左右,终于在御龙首府3号楼工作点旁边的1号楼旁,看到了邱某翔的汽车。虽然车上没人,但侦查大队大队长安希光判断他就在附近,于是果断下达了收网的行动指令。9个小组同步行动,一举抓获19名犯罪嫌疑人。邱某翔匆匆赶到汽车旁准备逃跑时,被守候的侦查队员抓个正着。

  钱一笔笔从银行贷到王某瑞账上,又从王某瑞账上转到“彩票”账户。9月30日,王某瑞向朋友借了19万元,又充入“彩票”网站。

  第二天下午1点多,“林雯鲜”在微信上联系王某瑞,简单聊了两句之后她又提出买彩票的事。王某瑞想,玩玩也可以,反正输了也不过是几百元钱。再说既然谈朋友,当然对“女朋友”的要求言听计从,于是他就答应了。

  11月7日13时,犯罪团伙均进入了紧张的工作状态。行动组也在当地机关的协助下,对该犯罪团伙的5个生活点、10个工作点(包括广东汕头的2个工作点)布下了天罗地网。

  一伙诈骗犯罪嫌疑人冒充,利用陌陌、探探等网络交友软件行骗。他们以谈恋爱为名获取被害人信任,引诱被害人进入“环球娱乐”博彩网站进行充值投注。浙江省宁波市轨道交通治安在市反诈中心的指导下,开展多警种联动合成作战,找到并判断出嫌疑人的活动轨迹,最终在福建龙岩和广东汕头两地同步行动,抓获邱某翔、陈某军、龙某涛、俞某、邱某等嫌疑人21名,破获特大系列电信网络诈骗案。此案涉及被害人800余名,遍及全国29个省区市,涉案金额5800余万元。

  “林雯鲜”又说:“我带你玩彩票赚点零花钱玩玩怎么样?”王某瑞说:“今天太晚了,明天再说吧。”

  直到8月中旬的一天,王某瑞又一次在网站上输得精光。此时,他已负债40多万元。

  在网站注册了用户名之后,要对账户充值才能下注。“林雯鲜”说:“你现在刚刚开始玩,我你玩最小的,随便充值个几千块熟悉熟悉。等你觉得能赚钱了,对玩法熟悉了,自己再算好倍数,按方法玩。”王某瑞抱着试试看的想法,用支付宝给网站充值了400元。一开始,他也不知道怎么玩,“林雯鲜”就通过微信发过来一个号码,让他每次按照这个号码下注。很快,他充的400元赢了200多元。接着,王某瑞又投入了810元,后来陆陆续续投入二三千元,也算小赚了一笔。

  首先,由诈骗前端在网上通过陌陌、探探、soul等网络交友软件物色被害人,以谈恋爱为名冒充与其接触,获取被害人信任。引诱被害人进入网址为“环球娱乐”的高频博彩网站进行充值投注。被害人充值后,银行转账的资金通过上海某技术有限公司、某科技有限公司等第三方公司异地提现;支付宝转账的资金分别通过周某、李某、阳某等的支付宝账号转入邱某翔的银行账号,由俞某在银行洗钱提现;微信转账的资金以扫二维码的方式转到邱某翔账户。

  具有丰富经验的周文斌立即意识到这是一起电信网络诈骗案件,他一边安慰劝解王某瑞,一边迅速将案情向所长和分管刑侦工作的陆登副局长作了汇报。

  很快,她发来一个链接,王某瑞通过宿舍里的电脑登录了这个网站,注册了用户名,玩起了“彩票”。网站上有好几种玩法,一开始,王某瑞玩的是“定位胆”的玩法。

  27岁的宁波北仑人王某瑞是宁波某大型国企的一名普通员工,父母都不在宁波市区,单身一人住在公司的员工宿舍。王某瑞平时性格内向,少言寡语,基本过着单位、食堂、员工宿舍三点一线的单调生活。看到其他同事、朋友和女朋友双出双入,王某瑞很是羡慕,寻思着如何扩大自己的交际圈,早点找到一个女朋友。

  

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